Bercy a confirmé ce mardi qu'une rencontre était prévue entre le ministre des Finances Michel Sapin et des dirigeants de Société Générale après les révélations des «Panama Papers» mettant en cause la SocGen et ses liens avec le cabinet panaméen Mossack Fonseca.

Bercy compte bien obtenir «des explications» de la banque dirigée par Frédéric Oudéa, a indiqué Christian Eckert, le secrétaire d'Etat au Budget.

La banque est pointées du doigt pour faire partie du top 5 des banques ayant créé le plus de sociétés offshore via ce cabinet. Selon Le Monde, les deux-tiers des entités offshore mises sur pied par Société Générale l'ont été par SG Bank and Trust Luxembourg, sa branche luxembourgeoise. Les autres filiales de la banque concernées sont notamment basées en Suisse et aux Bahamas.

Le Monde, qui s'attarde plus longuement sur la situation de Société Générale, souligne que, si la création de sociétés offshore a nettement ralenti depuis 2012 et si des structures ont été fermées, «une centaine des entités ouvertes par la Société Générale chez Mossack restent actives». Certaines autres ont en outre été cédées à d'autres gestionnaires et continuent leurs activités.

La Société Générale a réagi dans un communiqué en assurant que «quelques dizaines» de ces entités créés pour ses clients étaient encore actives et qu'elles étaient gérées «comme des structures totalement transparentes».

La banque a également affirmé que cette activité était «totalement marginale» et opérée «dans le respect des règles en vigueur en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales», ce qui avait pu la conduire à geler voire fermer des comptes lorsqu'elle avait eu des doutes sur leur régularité.

«La plus grande opacité»

Dès lundi, Société Générale avait pris les devants en affirmant dans un communiqué ne plus détenir depuis 2012, directement ou indirectement, aucune implantation en activité dans les Etats et territoires non-coopératifs, la dénomination officielle des paradis fiscaux.

Au contraire, Le Monde fait valoir que les données étudiées font apparaître «la plus grande opacité». En l'occurrence, les sociétés offshore créées faisaient appel à des prête-noms, c'est-à-dire des gérants fictifs, avec l'ambition de rendre impossible l'identification du vrai propriétaire et l'intention de contourner coûte que coûte les règles.

«En 2009, alors que les îles Vierges s'apprêtent à lever l'anonymat des sociétés offshore, SG Bank and Trust Luxembourg s'organise pour maintenir le secret. Elle commande deux fondations avec prête-noms à Mossack Fonseca (...) puis les enregistre comme actionnaires des 200 sociétés ouvertes pour ses clients aux Caraïbes", détaille le quotidien.